Hjälp angående: Komma igång med Winalist

Varför ber du om adressbevis för juridiska representanter eller chefer?

Som en marknadsplats som samlar in betalningar och agerar som betrodd tredje part mellan värdar och besökare, behöver vi våra partners att följa KYC (Know Your Customer) proceduren. Detta består i att verifiera partners identitet och se till att de följer gällande antikorruptionslagar.

KYC kräver att vi samlar in och underhåller information om alla våra värdkontoinnehavare. Dessa krav kommer från våra tillsynsmyndigheter och är avsedda att förhindra missbruk av det finansiella systemet.

Den information Winalist måste samla in skiljer sig från land till land och inkluderar vanligtvis (men är inte begränsad till):

• Personen som skapar Stripe-kontot
• Verksamheten som är kopplad till Stripe-kontot
• Alla individer som i slutändan äger eller kontrollerar den verksamheten

KYC-förfarandet omfattar även klienters integritet och hederlighet i samband med kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men också i samband med kampen mot finansiella skattebedrägerier och förebyggande av identitetsstöld.